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临商银行河东支行多举措防范冒名开户风险

2019-10-30 22:38:33 来源：临沂经济网临沂经济网

近日，针对冒名开户在各大银行时常发生的情况，临商银行河东支行采取多项措施防范假冒他人开立银行账户的风险，并取得显著效果。

一、加强对金融从业人员，尤其是临柜人员的反洗钱知识培训。增强临柜人员风险识别敏感度，提高客户身份识别实效性。开户时，要求经办人员对着客户身份联网核查照片和身份证上的照片与客户本人进行对比，发现明显不一致时停止给客户办理此业务。

二、加强对异地开户身份识别工作。开户过程中，操作柜员严格按照有关反洗钱规定认真验证确认异地开户人员提供的身份信息，当面拨打开户人给的电话，要求开户人出具个人工作证明或者暂居证，对不符合条件的暂停开户。（唐来芳）

【责任编辑：育博】