临沂经济网 >> 银保 >> 浏览文章银保频道

临商银行柳青支行认真落实反洗钱管理 工作

2020-10-21 22:29:09 来源:临沂经济网 临沂经济网

      为全面落实反洗钱管理工作,临商银行柳青支行进一步强化风险意识,认真做好反洗钱各项工作。

      一是强化意识,思想重视。利用专题学习或会议形式,组织员工认真学习相关风险提示,强化员工风险意识和反洗钱意识,做好风险把控,履行洗钱风险防范“第一道防线”的首要责任,提升反洗钱工作有效性。

      二是履职尽责,防控风险。切实按照“了解你的客户”原则,严把开户关口,做好客户身份识别和信息采集,同时依托反洗钱监测系统,持续关注客户交易情况,扎实做好可疑交易分析和报送工作。

      三是上下联动,完善机制。进一步加强履职意识,结合业务部门近期开展的打击治理跨境赌博、出租出售账户排查等工作,畅通工作联动机制,切实提升洗钱犯罪防范能力,降低案件风险或隐患。(临商银行柳青支行 董兰)

【责任编辑:育博】

上一篇:临商银行柳青支行积极开展银行业从业人员职业操守和行为准则学习教育活动
下一篇:没有了