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临商银行新华支行组织对公账户风险排查

2020-6-17 22:33:14 来源：临沂经济网临沂经济网

近日，新华支行认真组织学习近期总行下发的案情通报，针对通报中指出的“可疑账户风险特征”。新华支行组织全面排查工作，重点排查异地开户、休眠测试、无法联系、过度明显、夜间交易、经营异常的可疑账户；强化客户身份识别工作，对可疑对公账户及时开展尽职调查，认真核实客户的开户意愿和账户用途，严把高风险客户的“准入关”，筑牢“一道”风险防火墙。（新华支行张文文）

【责任编辑：育博】

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