临沂经济网 >> 银保 >> 浏览文章银保频道

临商银行市中中支营业部加强反洗钱培训工作

2020-5-21 21:00:28 来源：临沂经济网临沂经济网

临商银行市中中支营业部认真贯彻《反洗钱管理办法》及各项监管规定，积极落实反洗钱工作，加强客户信息管理，不断提高反洗钱工作水平。

首先，加大对客户身份的识别，按照反洗钱监管规定，对客户的客户尽职调查，不断完善客户信息，严格按照流程做好大额可以交易报送。其次，组织开展不同岗位员工的业务训练，提高反洗钱意识和统一业务操作，积极做好日常工作的反洗钱宣传工作。（王璐璐）

【责任编辑：育博】