临沂经济网 >> 银保 >> 浏览文章银保频道
临商银行河东支行持续强化网络可疑交易管理
2019-5-2 7:38:44 来源:临沂经济网 临沂经济网
为了严格落实总行反洗钱的相关规章制度,进一步防控金融风险,近日,临商银行河东支行进一步强化网络可疑交易管理,并采取了相应的措施:
一、主管会计严把后台关口,每天不定时的到反洗钱管理平台查看可疑的交易人员,及时上报总行相关管理部门,并做好登记。
二、前台办业务人员也要积极行动。严格贯彻监管部门“了解你的客户”的原则,对经常来柜台办理业务比较频繁、具有反洗钱特征交易的客户要特别留意,必要时可采取拨打预留电话,要求柜台身份核查等措施,坚决杜绝不法分子通过我行电子渠道从事洗钱、诈骗等违法活动。(唐来芳)
【责任编辑:育博】
下一篇:临商银行银雀山支行认真开展理财业务转培训
- 01-01书法名家电商企业送“福”
- 10-31临沂顺和天源智慧物流园办
- 04-09保一方平安 为企业保驾护
- 01-29国网临沂供电公司:创新四
- 01-29国网临沂供电公司:“七个
- 08-18学思践悟”沂蒙精神” 走
- 10-27强实力增活力聚动力 山东
- 07-28“活力沂蒙,抖音一起助力
- 03-20临沂市餐饮与住宿行业协会
- 02-28郯城县高峰头镇:全民动员
- 06-20郯城;农家女于方红网上卖
- 04-19书圣原浆24节气百家共享
- 09-28市医保局领导带队到红领书
- 12-06全国体校U16篮球赛7日
- 03-06第四届中国(临沂)国际玩