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临商银行枣园支行全力做好疫情期间反洗钱工作

2020-3-23 23:01:00 来源：临沂经济网临沂经济网

在疫情防控期间，临商银行枣园支行统筹兼顾，合理安排反洗钱各项工作，保障疫情期间反洗钱工作有序进行。

一是适度简化。对参与疫情防控期间进行捐赠、接受捐赠的个人或企业在评估洗钱风险较低、准确记录客户名称和证件号码等基本信息的前提下，根据实际情况，适度简化客户身份识别。

二是延期处理。对需人工操作的大额交易补录、异常交易分析、客户洗钱风险等级调整等反洗钱工作结合实际情况延期处理。

三是适当暂缓。对于受疫情影响而暂时无法按规定及时在营业网点更新身份证件资料的客户，可适当暂缓实施管控措施。（临商银行枣园支行陈昊）

【责任编辑：育博】