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临商银行市中银雀山支行认真做好反洗钱客户身份识别工作

2019-12-29 21:30:40 来源：临沂经济网临沂经济网

为贯彻落实人行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的要求，提高我行反洗钱客户身份识别工作的有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，临商银行市中中支银雀山支行认真组织员工学习相关文件并遵照执行。

　一是支行高度重视此项工作,指派专人负责、明确分工。支行制定相关工作方案，加强各部门间的协调配合，有序推进各项工作稳步进行。二是加强做好风险客户侦别工作。严格按照方案要求将反洗钱客户身份识别工作落实到位，实时更新相关信息，留存相关证明资料，并认真核实信息资料的真实性与准确性，如有发现可疑账户，应及时上报止付。（徐颖）

【责任编辑：育博】

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