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临商银行祥河支行反洗钱知识测试防范洗钱风险

2019-12-20 20:22:31 来源：临沂经济网临沂经济网

近日，临商银行祥河支行组织开展反洗钱知识测试活动，进一步提升员工反洗钱工作能力，增强反洗钱队伍综合素质，营造比学赶超的良好氛围。

本次测试主要是对客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱预防、监控制度进行全面考核。同时，支行还根据部署要求按月按季定期不定期进行反洗钱培训和考试，始终牢牢树立反洗钱意识，增强反洗钱工作能力，切实防范洗钱风险。(梁媛）

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