临沂经济网 >> 银保 >> 浏览文章银保频道

临商银行新华支行有效开展非自然人客户身份识别

2019-12-10 20:50:14 来源：临沂经济网临沂经济网

近日，为提高收益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，临商银行新华支行按照上级有关要求有效开展非自然人客户身份识别。

一、加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益人所有信息。

二、从可靠途径、以可靠方式获取相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在关系存续期间，持续关注受益人信息变更情况。

三、妥善保存在识别受益所有人的过程中非自然人提供的信息和资料。（张文文）

【责任编辑：育博】