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临商银行祥河支行开展反洗钱知识测试

2019-12-10 20:42:21 来源：临沂经济网临沂经济网

为进一步提升员工反洗钱工作能力，增强反洗钱队伍综合素质，临商银行祥河支行组织员工进行反洗钱知识考试营造比学赶超的良好氛围。

本次考试主要是对客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱预防、监控制度进行考核。后续支行根据部署要求按季按月，定期不定期的反洗钱培训和考试，始终筑牢反洗钱意识，强化反洗钱能力的提升，切实防范洗钱风险。（梁媛）

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