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临商银行新华支行开展反洗钱知识考试

2019-12-9 23:08:57 来源：临沂经济网临沂经济网

为进一步提升员工反洗钱工作能力，增强反洗钱队伍综合素质，更好的迎接总行反洗钱业务竞赛，新华支行于12月5日组织员工进行反洗钱知识考试暨选拔赛。

本次考试主要是对客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱预防、监控制度进行考核，通过本次临考通过率百分之百，我行将按照总行部署要求按季按月，定期不定期的反洗钱培训和考试，始终筑牢反洗钱意识，强化反洗钱能力的提升，切实防范洗钱风险。（朱庆林）

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