临商银行柳青支行认真落实反洗钱管理 工作

      为全面落实反洗钱管理工作，临商银行柳青支行进一步强化风险意识，认真做好反洗钱各项工作。

      一是强化意识，思想重视。利用专题学习或会议形式，组织员工认真学习相关风险提示，强化员工风险意识和反洗钱意识，做好风险把控，履行洗钱风险防范“第一道防线”的首要责任，提升反洗钱工作有效性。

      二是履职尽责，防控风险。切实按照“了解你的客户”原则，严把开户关口，做好客户身份识别和信息采集，同时依托反洗钱监测系统，持续关注客户交易情况，扎实做好可疑交易分析和报送工作。

      三是上下联动，完善机制。进一步加强履职意识，结合业务部门近期开展的打击治理跨境赌博、出租出售账户排查等工作，畅通工作联动机制，切实提升洗钱犯罪防范能力，降低案件风险或隐患。（临商银行柳青支行 董兰）

【责任编辑：育博】