临商银行河东支行积极做好客户身份联网核查工作

      为持续做好联网核查工作，临商银行河东支行积极组织员工学习最新的联网核查相关的文件，并为此采取了以下措施：

      一、提高思想认识。要求全体临柜人员要充分认识到联网核查是人民银行和公安部推动落实银行和公安部推动落实银行帐户实名实名制的一项重要举措，有利于从源头上遏制诈骗、洗钱等违法犯罪活动，从而维护正常的金融秩序。

      二、做好可疑数据上报工作。由于数据采集和维护更新等方面的原因，在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务，可以要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，并记录客户信息，按要求做好上报工作。

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