临商银行于埠支行积极做好客户身份联网核查工作

      为进一步做好联网核查工作，临商银行于埠支行积极组织员工学习相关的文件，并为此采取了以下措施：

      一、充分认识做好联网核查工作的重要意义。联网核查是保障银行账户安全开立的一项重要措施，有利于从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动，维护良好的金融秩序。

      二、做好联网核查信息疑义上报工作。由于数据采集和维护更新等方面的原因，在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务，可以要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，并记录客户信息，按要求做好上报工作。（唐来芳）

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