临商银行北城中支营业部对反洗钱 可疑交易分析专题学习转培训

      为进一步加强反洗钱工作，增强全行反洗钱履职意识，提升全行员工反洗钱业务技能和操作水平，近日，临商银行法律合规部开展了反洗钱可疑交易分析专题培训，反洗钱重要岗位参加。

     本次培训内容分为三部分：可疑交易分析和可疑案例上报、观看洗钱典型案例视频、学习传达人民银行风险提示。重点围绕反洗钱客户身份识别、可疑交易分析、可疑交易报告上报以及政策新规要点进行了详细讲解。特别强调，客户身份识别作为反洗钱的第一道防线，是贯穿各个领域、各个产品以及业务流程每个环节的持续不断、随时根据风险程度变化加以调整的动态过程，应严守准入做好客户持续识别，通过多渠道、多措施了解交易目的与交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，在业务关系存续的整个过程中做好持续识别和重新识别，并将客户身份识别真正应用到客户风险等级划分、异常资金监测、可疑交易报告等工作当中。通过理论与案例相结合、监管检查与要点分析相融合，授课过程生动、具体，收到了良好的培训效果。

     反洗钱工作是一项长期性、系统性工作，防范和打击洗钱犯罪，是金融机构义不容辞的责任义务。临商银行北城支行始终高度重视并有序推动反洗钱工作，下一步工作中将以此次培训为契机，切实提升认识、强化规范、注重细节，系统、全面夯实反洗钱日常管理基础，及时落实监管及总行各项工作要求，不断强化反洗钱工作合规性和有效性，持续提升分行反洗钱管理水平。 （通讯员  刘世玲）

【责任编辑：育博】