临商银行祥河支行开展打击治理跨境赌博工作

      近期，根据人民银行工作要求，祥河支行高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗工作，全面排查存量风险，严密防控增量风险。

      支行认真履行客户身份识别及尽职调查义务，并根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》严格把控账户开户环节和商户入网环节的风险。加强日常风险排查，持续关注客户资金交易情况，如发现客户无合理理由频繁挂失补卡、网上银行挂失补发等《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》所列异常情况，及时向上级行及当地公安机关报告。对新入网商户按照特约商户管理办法及监管部门规定严格把控，对现有商户出现异常交易逐户进行风险排查，出现风险及时上报。（梁媛）

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