临商银行新华支行积极开展反洗钱工作

      近日，临商银行新华支行紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行和总行反洗钱制度规定，切实加强反洗钱工作，增强风险防控能力。

      加强学习培训，强化思想意识。利用班后时间学习反洗钱相关法律法规，掌握反洗钱工作必备的技能。开户时严把第一道关口，详细了解客户的资金用途及交易目的，严格核查客户开户的真实性。

      及时上报大额和可疑交易。加强客户身份识别能力，对于不符合实际情况的可疑交易认真梳理，对存在可疑动向客户严格详细分析，进一步提高可疑交易报告质量。

      做好可疑客户后续追踪工作。密切关注客户反应及资金动向，利用反洗钱系统等平台，加强客户筛选工作，同时加大反洗钱工作的宣传力度，提高公众反洗钱意识，保护自身权益不被犯罪分子所侵害。（新华支行 张文文）

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