临商银行银雀山支行认真做好反洗钱客户身份识别工作

      为贯彻落实人行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的要求，提高我行反洗钱客户身份识别工作的有效性，防范洗钱和金融犯罪风险，临商银行银雀山支行认真组织员工学习相关文件并严格执行。　　

      第一，高度重视、层层推进、明确分工。支行制定相关工作方案，加强各部门间的协调配合，有序推进各项工作稳步进行。　　

      第二，进一步做好风险客户身份识别工作。严格按照方案要求将反洗钱客户身份识别工作落实到位，实时更新相关信息，留存相关证明资料，并认真核实信息资料的真实性与准确性；如有可疑发现，应及时上报可疑线索、提交可疑交易报告。

      第三，及时关注反洗钱监测系统。支行安排反洗钱岗位人员每日定时登录反洗钱监测系统，如有可疑账户要及时处理并上报，坚决不遗漏任何风险。（徐颖）

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