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临商银行祥河支行开展年度反洗钱工作总结活动

2019/12/15 20:34:31 来源：临沂经济网临沂经济网

为加强反洗钱工作交流，提升支行员工反洗钱工作能力，增强反洗钱队伍综合素质，临商银行祥河支行开展年度反洗钱工作总结活动。

一是对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告及反洗钱预防、监控工作留存资料进行梳理。

二是反洗钱各岗位人员通过对日常工作的梳理，结合具体事例的调查研究及操作控制，进行业务交流和经验分享。

三是制定祥河支行2020年反洗钱工作计划，包括制定详细的反洗钱培训和考试日程。（通讯员梁媛）

【责任编辑：育博】