临商银行枣园支行积极开展反洗钱工作

  为进一步推动反洗钱工作的深入开展、更好地履行反洗钱义务，临商银行枣园支行多措并举切实加强反洗钱工作的落实。 

  做好客户的识别，源头上切断洗钱犯罪行为。前台员工在工作时认真识别、判断大额和可疑交易。遇到异常情况，及时上报，做好关注和记录。

  实行大额可疑交易报告制度。对发现的、有合理依据认为与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪行为有关的交易和客户及时上报反洗钱主管部门，做好后续的跟进工作。 

  强化反洗钱工作宣传，提升公众反洗钱意识。支行利用“LED电子屏”循环播放反洗钱宣传标语，营业大厅摆放反洗钱知识宣传折页。同时大堂经理向前来网点办理业务的客户普及“反洗钱”基本知识，揭示洗钱风险及社会危害，提升客户的自我保护意识，营造“人人有意识，全民反洗钱”的氛围。 

  强化反洗钱培训，提高员工的专业技能。利用晨会、晚会进行反洗钱业务知识培训，由支行反洗钱岗业务人员和运营主管带领大家学习反洗钱政策、案例，带领全行人员进行经验分享，提高业务技能。（陈昊）

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