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临商银行河东支行积极开展反洗钱全面自查活动

2019-3-23 14:13:39 来源:临沂经济网 临沂经济网

近日,为规范我行反洗钱工作,提高反洗钱工作质效,接总行通知,临商银行河东支行对照反洗钱监管要求及工作标准,检查问题导向,突出重点,积极开展反洗钱全面自查工作,并提出了以下要求:

一、高度重视,由支行“一把手”亲自负责。临商银行河东支行领导高度重视此次检查工作,成立了专项检查小组,确保自查工作落到实处,确保自查发现的问题能够及时整改。

 二、彻底整改,切实问责。要求支行主要负责人要对照《反洗钱全面自查整改工作配档表》进行逐条逐笔自查,发现问题立即整改,严禁走过场,严禁流于形式,检查内容包括:反洗钱内控机制建设、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存情况、大额交易和可疑报告等。

三、建立长效机制。要求支行以此次自查为切入点,通过全面自查自纠,切实解决反洗钱领域存在的制度短板和管理“盲区”,同时要加强反洗钱法规制度学习,规范反洗钱工作操作流程,严格落实相关的规章制度,真正将反洗钱各项工作落到实处。(唐来芳)

【责任编辑:金华】

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